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客户痛点

制度繁多
监管制度2.3万份,如何有效管理制度的废改立,提升司内制度管理效能,提升总分支机构制度衔接和一致性,减少制度缺口。
风险隐蔽
金融创新日益复杂多元,金融风险交叉隐蔽,通过16万余份行政处罚按键,梳理业务场景、业务条线,和风险点位,及时指导金融机构合规展业,实现降低处罚成本。
人力有限
合规部门人员有限,当前监管检查日益频繁,处罚后果日趋严重,如何实现对分支机构日常检查案件的事前准备、事中跟踪、事后追责的高效流程化管理。
及时管控
第一时间掌握派出机构、直属机构舆情变化,怎样做到有效管控舆情风险事件背后的内控案件、操作案件。

解决方案架构

通过合规咨询服务、合规风险监管产品及对内控科技应用场景的赋能,帮助客户完善自身的合规能力体系,利用科技能力快速提升合规工作效能

解决方案架构

解决方案优势

多维检索,快速定位知识

对制度、案件结构化处理,多维度设计标签分类,支持不同维度检索和智能推荐,让检索更为简便、有效。

01

图谱可视化,清晰展示各主体之间关系

制度与制度、制度与处罚、 舆情与处罚质检,行内与行外之间, 图谱呈现关系,更直观获取全量信息。

02

多维统计分析,快速掌握监管趋势

基于抽取的标签,从地域、金额、案由、制度等多维度进行统计分析,为合规场景提供客观指导。

03

流程管理囊括文档识别

支持客户自行上传检查文稿、报告在内的各类文档,并实现自动识别、落库,支持日常案件的流程化管理。

04

赋能内控场景应用

为内控场景提供合规信息和数据支撑,实现监管规则“工具化”转型,提升合规内控工作效能。

05

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应用场景

合规监管场景
合规内控场景
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合规监管场景

场景痛点

监管对监管合规科技应用场景要求日益清晰,金融机构健全内控体系,完善制度和案件防控需要科技支持

金融机构面临全面数字化转型,金融机构合规风险管理压力陡升与现行合规风险管理手段匮乏的矛盾日益凸显

我们能提供

合规体系建立和合规能力增强
制度标签体系与制度、规范、处罚关系图谱
罚单、法规的数据采集、模型训练
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合规内控场景

场景痛点

对应具体业务和场景,如何建立对监管规则的全面认知和有效使用

在具体业务和场景下,如何按照监管要求有效落实内控规避风险,现有合规科技是否满足监管规定的相关要求

内部的各项规章制度和应用能否符合相关外部监管要求的各项内容,能否全面覆盖各项具体要求

我们能提供

合规体系建立和合规能力增强
智能合规平台标准API接口输出
各种具体业务场景下的内控管理智能化应用

客户案例

建设数字化智能合规管理平台,建立健全合规能力和合规体系,结合各种内控科技赋能银行具体业务场景。

  • 赋能银行监管科技
  • 构建监管合规平台
  • 风险可见可控可追溯
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  • 智能合规方案助力某股份制银行风险合规能力提升

    智能合规方案助力某股份制银行风险合规能力提升

    某股份制银行通过百度智能合规解决方案,使用NLP技术来理解和解释法规要求,将篇章级的法规拆分为法条层级,对细化的法条内容执行智能标签映射,并定期抓取监管部门罚单,抽取处罚内容、金额、等级、时间等要素,形成趋势性分析报告,配合中信审计内部风险库进行映射,打通内外部风险清单,方便问题追踪监控,并配合智能信贷审阅、客服诉讼智能分析、地址信息合规检查等其他内控科技系统实现具体业务场景赋能和支持。

  • 某城商行携手百度智能云联合建设智慧合规实验室

    某城商行携手百度智能云联合建设智慧合规实验室

    某城商行在近三年发展规划中将合规风控有效和数据驱动转型列为其战略制高点,在合规风控和数字化转型方面一直坚持投入和积极探索,近期联合百度携手建立合规实验室,百度以专业的合规咨询服务为基础,配合该城商行建设了数字化智能合规管理平台,建立完整的金融监管制度和标签体系,通过GRC合规管理系统六大模块,构建了合规风险的监测、预警、应对、分析、报告的全流程管理。

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